Парламент Японии решил ввести более жесткие меры противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Новые процедуры AML вступят в силу уже 1 июня.

Как сообщает местное издание Kyodo News, новые процедуры AML позволят законодательствую Японии догнать по этой части ведущие мировые страны. Парламентарии начали поправлять существующие меры противодействия отмыванию доходов еще в декабре прошлого года. Тогда международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что действующие в Японии процедуры недостаточны.

Одним из главных нововведений станет «правило перемещения», которое позволит лучше отслеживать криптовалютные транзакции. Любое финансовое учреждение при проведении транзакции на сумму свыше $3 000 должно будет передавать информацию о транзакции регулятору. В список данных должны входить имена и адреса получателя и отправителя, а также вся информация о счетах.

Действующая редакция правил борьбы с отмывание денег и финансированием терроризма в Японии заработала 1 апреля прошлого года.

Источник

здесь может быть ваша реклама