Новости бизнеса

Сервис BitOK: Кто-то вывел через миксеры средства с криптокошельков Валерии Bitmama Федякиной

здесь может быть ваша реклама

*Ads: Зарегистрируйтесь, чтобы получить бонус до 5135 USDT!

*Ads: Приведи друга и получи 1,000 USD + 15% комиссионных.
*Ads: Зарегистрируйтесь и получите бонус 4700 FUSDT.
*Ads: Тысячи пользователей уже инвестируют с нами, присоединяйтесь.
*Ads: Принимайте платежи в криптовалюте онлайн на вашем сайте.

Команда аналитиков BitOK рассказала Bits.media об обнаружении криптоадресов, связанных с деятельностью обвиняемой в мошенничестве и известной под ником Bitmama Валерии Федякиной, а также ее партнеров.

Через два криптовалютных аккаунта, ассоциируемых с Федякиной и ее вероятными партнерами, был проведен ряд транзакций, обративших на себя внимание экспертов.

Исходящие транзакции демонстрировали намерение отправителя не только скрыть первоначальный источник поступлений, но также усложнить процедуру отслеживания путем дробления средств. Часть небольшими суммами оказалась на различных депозитных адресах криптовалютных бирж, в том числе Binance, Bybit и HTX (ранее Huobi). Остальные, пройдя цепочку обезличивания с использованием криптовалютных миксеров, оказались на адресе, который принадлежит временно неустановленному сервису.

Схема отправки средств с адреса TFzgd4W2xChinNYRB67Aks7Ki7gatynTX5

Совокупный объем активов, прошедших через два адреса, составил около $139 млн. По данным аналитиков BitOK, примерно 20% общего объема поступивших на кошельки активов могли быть связаны со счетами российской криптобиржи Garantex.

Схема отправки средств с адреса TXiCFKB3mpfPcsM3Ns6Mgr2oqpCF6qDFLH

Участники рынка рассказывают, что Bitmama гарантировала клиентам надежность процедур обмена криптовалюты, а также предлагала выгодный курс и высокий процент за размещение средств: «Обменяй 100 единиц, получи 100+1 в подарок».

Близкие к правоохранителям медиа сообщали, что еще 15 сентября Валерия Федякина была задержана
в Москве по подозрению в мошенничестве на 6,7 млрд рублей.

Источник

Нажмите, чтобы оценить статью!
[Итого: 0 Среднее значение: 0]
здесь может быть ваша реклама
здесь может быть ваша реклама

*Ads: Получит 241 USDT и скидку 50 % на торговые комиссии!

Добавить комментарий

Кнопка «Наверх»